4月8日上午，金鉬集團第二屆董事會、監(jiān)事會的全體董事、監(jiān)事齊聚西安高新區(qū)高新大廈，按照《公司章程》依法產(chǎn)生了金鉬集團新一屆董事會、監(jiān)事會，建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，并在盤點2008年度工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合金融危機影響下的企業(yè)實際情況，提出了2009年度的工作目標(biāo)和措施。 陜西有色控股集團董事長兼總經(jīng)理黃曉平主持公司二屆一次董事會。 與會董事經(jīng)過投票表決，一致同意黃曉平擔(dān)任金鉬集團第二屆董事會董事長，馬保平擔(dān)任副董事長，馬寶平擔(dān)任總經(jīng)理，馬保平、盧景友、趙志國、馬健誠擔(dān)任副總經(jīng)理，歐世秦擔(dān)任總會計師。董事會下設(shè)辦公室，負責(zé)董事的相關(guān)事務(wù)性工作，與金鉬集團辦公室合署辦公，董事會辦公室主任、秘書分別由金鉬集團辦公室主任馬智勇、秘書科科長康祥波兼任。 金鉬集團副董事長、黨委書記馬保平主持公司2008年度董事會年會。 經(jīng)過認真審議，與會董事一致通過了《關(guān)于修訂< 公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于< 金鉬集團2008年度總經(jīng)理工作報告>的議案》、《關(guān)于< 金鉬集團2008年度財務(wù)決算及2009年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》、《關(guān)于新建楊家灣尾礦庫項目立項的議案》和《關(guān)于整合竹園溝鉬礦項目立項的議案》5項決議。 陜西有色控股集團董事長兼總經(jīng)理、金鉬集團董事長黃曉平做了重要講話，在對公司2008年各項工作充分肯定的基礎(chǔ)上提出五項要求。一是金鉬集團隨著不斷發(fā)展壯大，各個不同管理體制的子公司、分公司要依法規(guī)范管理、運作，相互銜接，相互支持；二是在當(dāng)前金融危機形勢下要大力加強成本控制，降低生產(chǎn)成本和各種費用成本，把錢花在刀刃上；三是各分公司、子公司要全面嚴格管理，特別是主鉬生產(chǎn)作業(yè)要加強現(xiàn)場管理；四是對外投資項目要加快進度，對已經(jīng)確定的項目要抓緊實施，使其盡快產(chǎn)生效益；五是要維護好企業(yè)穩(wěn)定，對廣大職工家屬關(guān)心的熱點、焦點問題勤思考、多研究，拿出切實可行的解決辦法。黃曉平董事長強調(diào)，今后董事會要按制度定期召開，每年至少召開兩次。董事會是公司的決策機構(gòu)，在今后的工作中要嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等法律規(guī)章，依法開展各項工作，切實履行好董事會的各項義務(wù)和職責(zé)。 陜西有色控股集團副總經(jīng)理、金鉬集團董事會董事盧長春，陜西有色控股集團工會主席、金鉬集團董事會董事張金強也分別對新一屆經(jīng)營層管理人員提出了殷切期望。 公司副董事長、黨委書記馬保平要求董事會辦公室要對本次董事會精神細化分解，落實到位。公司總經(jīng)理馬寶平代表經(jīng)營層表態(tài)，在董事會正確決策下，公司經(jīng)營層將各負其責(zé)，依法依規(guī)忠實做好本職工作。 公司紀委書記劉海濱參加了會議。 公司工會主席左可國主持了公司二屆一次監(jiān)事會，會議審議通過了《關(guān)于推舉金鉬集團第二屆監(jiān)事會召集人的議案》和《關(guān)于< 金鉬集團二屆一次董事會暨2008年度董事會年會決議>的議案》。二屆一次監(jiān)事會經(jīng)過投票表決，一致同意左可國擔(dān)任第二屆監(jiān)事會召集人，并經(jīng)公司工會委派，梁云科為第二屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。
